董事會成員

 

職稱	姓名	主要(學)經歷
董事長	元源控股股份有限公司 代表人：林聖澤	亞東科技大學電子工程學系 熙特爾新能源股份有限公司 創辦人 系統電子智能電池研發處長 喬信電子 共同創辦人
董事	英屬維京群島商 CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人：陳伯勳	中國科技大學企管系 雲豹能源 共同創辦人兼董事 BVI Genesis Capital Limited 創辦人董事長 Cascade capital management L.P. 創辦人兼董事長 創世投創股份有限公司 創辦人兼董事長
董事	英屬維京群島商 CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人：謝宏琳	國立台灣師範大學工學碩士 創世投創股份有限公司 副總 資鼎中小企業開發股份有限公司 副總 兆豐管理顧問股份有限公司 副理 龍邦國際興業股份有限公司/台灣人壽股份有限公司專案投資 鑫豐證券股份有限公司 襄理
董事	葉文村	國立屏東科技大學機械工程系 達德能源股份有限公司 資深機械經理/風力開發部總監/土地地權部總監/太陽光電部總監
獨立董事	游裕明	東吳大學會計學系碩士 進源聯合會計師事務所會計師 立萬利創新股份有限公司 獨立董事 東聯互動股份有限公司 獨立董事
獨立董事	張鴻欣	中國文化大學法律系財經組 致同國際法律事務所 主持律師 普三股份有限公司 董事長 瑞士商雷曼特股份有限公司台灣分公司 董事長
獨立董事	顏玉明	英國曼徹斯特大學營建工程與法律博士 台北大學法律系法學士 政治大學法律系副教授

董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：
本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，
並於本公司「公司治理實務守則」第23條(董事會整體應具備能力)明定董事會成員組成應考量多元化，
相信多元化政策有助提升公司整體表現。
除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、
營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
B. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
本公司董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，
包括基本條件與價值，也各自具有專業知識與技能等。

(2)董事會獨立性：
本公司設有獨立董事三名、一位女性董事，佔董事會成員比重42.86%、14.28%，
每位獨立董事均具超然獨立身份，其且各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定及第4項規定情事。


本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化項目/姓名

國籍

性別

兼任本公司員工

獨立董事任期年資

年齡

營業判斷能力

會計及分析能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

元源控股(股)有限公司 代表人：林聖澤

中華民國

男

是

不適用

41-50歲

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英屬維京群島商 CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人：陳伯勳

中華民國

男

是

不適用

41-50歲

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英屬維京群島商 CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人：謝宏琳

中華民國

男

否

不適用

41-50歲

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葉文村

中華民國

男

否

不適用

51-60歲

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游裕明

中華民國

男

否

一年內

41-50歲

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張鴻欣

中華民國

男

否

一年內

41-50歲

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顏玉明

中華民國

女

否

一年內

51-60歲

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