股東專區

內部稽核

本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位,稽核人員皆為專任人員,負責執行熙特爾及相關子公司之稽核工作。
本公司內部稽核主管之任免,依法業經審計委員會同意,並提董事會決議通過。
稽核單位依據風險評估結果擬定年度稽核計畫執行查核,並依上級交辦事項進行專案查核,確保內控制度確實執行。
稽核單位秉持著超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行職務,並盡專業上應有之注意,定期於審計委員會報告稽核業務,並列席董事會報告。
稽核單位與受查單位就查核結果充分溝通,對於查核所發現之內部控制制度缺失及異常事項,據實揭露於稽核報告,由受查單位提交改善計畫,並依照改善計劃預計完成時限進行追蹤,定期作成追蹤報告,並向審計委員會及董事會報告。
稽核單位覆核各單位所執行的內部控制制度自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會。

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通原則

1. 稽核主管將稽核報告及追蹤報告陳於董事長後,每月透過電子郵件送至各獨董查閱,並且至少每季溝通內部控制及稽核相關事項並回覆各獨董之詢問。
2. 會計師定期依據公司查核結果及其他相關法令要求之溝通事項,當面單獨向各獨立董事提出報告,獨立董事若有任何疑問可以及時提出並得到回覆。
3. 本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道,並得視需要以電子郵件、電話或會面方式溝通;且依主管機關之規定,對公司財務、業務狀況定期進行查核,並直接與管理單位及治理單位溝通。

違反道德行為檢舉制度

維護本公司商譽,保障財產安全,防止因貪污、竊盜、侵占、營私、舞弊或其他不道德及不誠信的行為,而損及股東、員工及合作夥伴等權益,本公司建立檢舉管道及處理程序,以優化公司治理,並確保檢舉人及相關人之合法權益。
.檢舉電子信箱:seetelreport@seetel-energy.com
.檢舉受理部門:本公司稽核室。
.檢舉人須具名舉報,請提供檢舉人之姓名、身分證號碼及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱,並提供相關具體資訊與文件。
若為匿名舉報,或相關資訊與文件不齊備時,將無法受理。

獨立董事與稽核主管之溝通情形

日期 溝通重點 處置暨執行結果
2024/12/13
審計委員會
1.本公司113年7月至10月年度內部稽核業務執行情形。
2.本公司擬具「內部控制制度聲明書」案。
3.本公司民國114年年度稽核計畫案。
1.本次會議無意見。
2.審計委員會全體出席委員討論通過。
3.審計委員會全體出席委員討論通過。

公司治理主管

本公司經113年11月7日董事會決議通過任命財務處主管張雅怡擔任公司治理主管一職,並負責下列公司治理事務規劃執行,以保障股東權益並強化董事會職能。

依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
製作董事會及股東會議事錄。
協助董事、監察人就任及持續進修。
提供董事、監察人執行業務所需之資料。
協助董事、監察人遵循法令。
向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
辦理董事異動相關事宜。
其他依公司章程或契約所訂定之事項等

落實誠信經營情形

本公司為健全誠信經營之管理,由營運管理單位及稽核室負責誠信經營政策與防範方案制定及監督執行,並由各單位依其工作職掌及範疇,確保誠信經營之落實,定期每年向董事會報告執行情形。

利害關係人

公司章程所訂之股利政策:
本公司重視利害關係人之意見,知悉利害關係人對公司永續發展重要性,為求能及時回應利害關係人之意見以及雙向溝通暢通性,本公司鑑別區分為七大類利害關係人團體,包括「員工」、「股東/投資人」、「政府機關」、「客戶」、「供應商」、「社區鄰里」、「非營利組織」(包括學術單位、組織及團體)等。
盼能透過良好的溝通管道,將不同溝通管道所收集的關注議題,了解各利害關係人期望及需求,與各利害關係人激盪出不同的成效,以盡可能符合利害關係人期待並同時落實企業永續發展之雙贏走向。
利害關係人 關注議題 溝通管道 聯絡窗口
員工 勞雇關係及友善職場
誠信與法令遵循
公司治理及營運
薪酬福利與員工照顧
人才培育及教育訓練
職業安全衛生
勞資會議
職工福利委員會
電話專線及關懷信箱
教育訓練
績效考核
温小姐
電話:02-8665-5650
信箱:ir@seetel-energy.com
股東/投資人 誠信與法令遵循
治理運作與資訊透明
企業永續規劃發展
風險管理
股東常/臨時會
公開資訊觀測站資訊
法人說明會
投資人關係信箱及專線
張小姐
電話: 02-8665-5650
信箱:ir@seetel-energy.com
政府機關 誠信與法令遵循
公司治理及營運
企業永續規劃發展
電子郵件/電話
主動聯繫/溝通
公文往來
研討會/說明會
張小姐
電話: 02-8665-5650
信箱:ir@seetel-energy.com
客戶 誠信經營
服務滿意度
企業永續規劃發展
產品品質
公司治理及營運
日常業務拜訪
不定期舉行溝通會議
保密協議
吳先生
電話: 02-8665-5650
信箱:ir@seetel-energy.com
供應商 供應商管理
誠信經營
技術能力
價格競爭力
日常業務拜訪
不定期舉行溝通會議
保密協議
供應商評鑑
温小姐
電話:02-8665-5650
信箱:ir@seetel-energy.com
社區鄰里 誠信經營
社會參與
企業形象
說明會溝通
日常業務拜訪
參與文教、環保公益活動
温小姐
電話:02-8665-5650
信箱:ir@seetel-energy.com
非營利組織 企業形象
勞雇關係及友善職場
創新發展及應用
參與相關組織
學術活動合作
學術研討會
蘇小姐
電話:02-2655-1587
信箱:ir@seetel-energy.com