董事及相關委員會

董事會

職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 元源控股股份有限公司
代表人:林聖澤
亞東科技大學電子工程學系
熙特爾新能源股份有限公司 創辦人
系統電子智能電池研發處長
喬信電子 共同創辦人
董事 英屬維京群島商
CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.
代表人:陳伯勳
中國科技大學企管系
雲豹能源 共同創辦人兼董事
BVI Genesis Capital Limited 創辦人董事長
Cascade capital management L.P. 創辦人兼董事長
創世投創股份有限公司 創辦人兼董事長
董事 英屬維京群島商
CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.
代表人:謝宏琳
國立台灣師範大學工學碩士
創世投創股份有限公司 副總
資鼎中小企業開發股份有限公司 副總
兆豐管理顧問股份有限公司 副理
龍邦國際興業股份有限公司/台灣人壽股份有限公司專案投資
鑫豐證券股份有限公司 襄理
董事 葉文村 國立屏東科技大學機械工程系
達德能源股份有限公司
資深機械經理/風力開發部總監/土地地權部總監/太陽光電部總監
獨立董事 游裕明 東吳大學會計學系碩士
進源聯合會計師事務所會計師
立萬利創新股份有限公司 獨立董事
東聯互動股份有限公司 獨立董事
獨立董事 張鴻欣 中國文化大學法律系財經組
致同國際法律事務所 主持律師
普三股份有限公司 董事長
瑞士商雷曼特股份有限公司台灣分公司 董事長
獨立董事 顏玉明 英國曼徹斯特大學營建工程與法律博士
台北大學法律系法學士
政治大學法律系副教授

董事會多元化及獨立性:

(1)董事會多元化:
本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,並於本公司「公司治理實務守則」第23條(董事會整體應具備能力)明定董事會成員組成應考量多元化,相信多元化政策有助提升公司整體表現。除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
A. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
B. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本條件與價值,也各自具有專業知識與技能等。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:
(2)董事會獨立性:
本公司設有獨立董事三名、一位女性董事,佔董事會成員比重42.86%、14.28%,每位獨立董事均具超然獨立身份,其且各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定及第4項規定情事。

審計委員會

職稱 姓名
獨立董事 游裕明(召集人)
獨立董事 張鴻欣
獨立董事 顏玉明
本公司自2024年12月3日設置審計委員會,由全體獨立董事組成,人數不得少於三人。其職權有:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他本公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會每季至少召開一次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
年度運作情形資訊 請詳PDF檔-113年度審計委員會開會情形
績效評估執行情形及結果之資料下載


薪資報酬委員會

職稱 姓名
獨立董事 游裕明(召集人)
獨立董事 張鴻欣
獨立董事 顏玉明
本公司「薪資報酬委員會」職司訂定並檢討評估本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及其所領之酬金,並將所提建議提交董事會討論。
薪資報酬委員會每年至少召開二次。
年度運作情形資訊 請詳PDF檔-113年度薪酬委員會開會情形
績效評估執行情形及結果之資料下載