董事会の構成員

 

職名	氏名	主要経歴（学歴）
董事長	元源控股股份有限公司 代表者：林聖澤	亜東科技大学電子工学学科 熙特爾新能源股份有限公司 創業者 システムエレクトロニクススマートバッテリー研究開発処長 喬信電子 共同創業者
董事	Cascade Capital Management L.P.（英領ヴァージン諸島） 代表者：陳伯勳	中国科技大学企業管理学科 雲豹能源 共同創業者兼董事 BVI Genesis Capital Limited 創業者兼董事 Cascade capital management L.P. 創業者兼董事 創世投創股份有限公司 創業者兼董事
董事	Cascade Capital Management L.P.（英領ヴァージン諸島） 代表者：謝宏琳	国立台湾師範大学工学修士 創世投創股份有限公司 副総経理 資鼎中小企業開発股份有限公司 副総経理 兆豊管理顧問股份有限公司 副理 龍邦国際興業股份有限公司／台湾人寿股份有限公司 プロジェクトファイナンス 鑫豊証券股份有限公司 襄理
董事	葉文村	国立屏東科技大学機械工学学科 達徳能源股份有限公司 資深機械経理／風力開発部総監／土地地権部総監／太陽光電部総監
独立董事	游裕明	東呉大学会計研究科修士 進源聯合会計士事務所 会計士 立萬利創新股份有限公司 独立董事 東聯互動股份有限公司 独立董事
独立董事	張鴻欣	中国文化大学法律学科財経法律コース 致同国際法律事務所 代表弁護士 普三股份有限公司 董事長 ラインメタル・エア・ディフェンス社（スイス）台湾支社 董事長
独立董事	顏玉明	イギリス・マンチェスター大学建設工学及び法学博士 台北大学法律学科法学学士 政治大学法律学科副教授

董事会の多様化及び独立性：

(1) 董事会の多様化：
当社は、コーポレートガバナンスの強化及び董事会の構成と構造の健全な発展のため、董事の多様化を提唱、尊重します。当社は「コーポレートガバナンス実務守則」第 23 条（董事会が備えるべき能力）にて、董事会の構成員は多様化を考慮して構成すると規定しており、多様化方針が当社の業績向上につながると考えています。会社経理人と兼任する董事の数を全体の三分の一以下とするほか、会社経営、事業タイプ、発展ニーズに従い、適切な多様化方針を定めるものとします。これには以下にある 2 つの主な基準を含むものとしますが、これらに限定されないものとします。
A. 基本条件及び価値観：性別、年齢、国籍、文化など。
B. 専門知識及びスキル：専門的なバックグラウンド（例：法律、会計、産業、財務、マーケティング、テクノロジー）、専門スキル、業界経験等。
当社董事会の構成員は、基本条件及び価値観、専門知識及びスキル等を含む、複数の産業分野においても能力を補完することができる才能ある者を原則として選任しています。

(2) 董事会の独立性：
当社は独立董事 3 名、女性董事 1 名を置いており、董事会構成員に占める割合はそれぞれ 42.86%、14.28% となっています。各独立董事は独立性を確保しており、各董事と独立董事の間には証券取引法第26条の3及び第4項にて規定する事実は存在しないものとします。


社にて現任する董事会構成員の多様化方針及び実施状況は次の通りになります。

多様化項目／氏名

国籍

性別

当社従業員としての兼任

独立董事の任期

年齢

経営判断能力

会計及び分析能力

危機対応能力

業界知識

国際市場観

リーダーシップ

意思決定能力

元源控股(股)有限公司 代表者：林聖澤

中華民国

男

はい

不適用

41-50 歳

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Cascade Capital Management L.P. （英領ヴァージン諸島） 代表者：陳伯勳

中華民国

男

はい

不適用

41-50 歳

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Cascade Capital Management L.P. （英領ヴァージン諸島） 代表者：謝宏琳

中華民国

男

いいえ

不適用

41-50 歳

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葉文村

中華民国

男

いいえ

不適用

51-60 歳

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游裕明

中華民国

男

いいえ

1年以内

41-50 歳

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張鴻欣

中華民国

男

いいえ

1年以内

41-50 歳

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顏玉明

中華民国

女

いいえ

1年以内

51-60 歳

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