コーポレートガバナンス責任者

当社は 2024 年 11 月 7 日の董事会において、財務処の管理責任者である張雅怡氏をコーポレートガバナンス管理責任者として任命することを決議しました。株主の権益保護および董事会の機能強化を目的として、同氏は以下のコーポレートガバナンスに関する事務、計画の実施を担います。

．法令に従い開催される董事会および株主総会会議に関する事項。
．董事会および株主総会の議事録の作成。
．董事、監察人の就任および継続研修の支援。
．董事、監察人の業務遂行に必要な情報の提供。
．董事、監察人の法令遵守の支援。
．独立董事の推薦、退任時および任命期間中における資格が関連法令の規定に準じているかどうかの検証結果を董事会に報告。
．董事の異動に関する事項の処理。

その他、定款または契約にて定める事項など

誠信経営の実践について

誠信経営の管理を強化するため、経営管理部門および監査室は誠信経営方針と防止策の制定とその監督の実施に責任を負うものとします。各部門は各自の職務権限と範囲の中で、誠信経営の実践を確保し、実践状況を毎年定期的に董事会に報告するものとします。