監査委員会

 

職名	氏名
独立董事	游裕明（招集者）
独立董事	張鴻欣
独立董事	顏玉明

2024 年 12 月 3 日、当社は 3 名以上の独立董事から構成される監査委員会を設置しました。

その職権は次の通りとします。
1、証券取引法第 14 条の 1 の規定に基づく内部統制制度の策定または改訂。
2、内部統制制度の有効性審査。
3、証券取引法第 36 条の 1 の規定に基づく、資産の取得または処分、商品デリバティブ取引、第三者への資金貸与、第三者への裏書または保証の提供などの財務行為に関する手続きの制定または修正。
4、董事自身に及ぶ利害関係に関する事項。
5、重大な資産または商品デリバティブ取引。
6、重大な資金貸与、裏書または保証の提供。
7、株券としての性質を有する有価証券の募集、発行または私募。
8、会計士の委任、解任または報酬。
9、財務、会計または内部監査責任者の任免。
10、年次財務報告書及び半期財務報告書。
11、その他、当社または主管機関が規定する重要事項。

監査委員会は少なくとも四半期ごとに1回開催するものとします。
本委員会の会議開催状況及び各委員の出席率については、当社の年次報告書を参考にしてください。
 

年次運営状況について	詳細は PDF ファイル（2024 年度監査委員会開催状況）を参照
業績評価の実施状況及び結果のダウンロード	なし

 

給与報酬委員会

 

職名	氏名
独立董事	游裕明（招集者）
独立董事	張鴻欣
独立董事	顏玉明

当社「給与報酬委員会」の役割は、当社の董事及び経理人の業績評価及び給与報酬についての方針、制度、基準、構造、受領報酬の制定、検討、評価のほか、董事会への討論事項の提案になります。給与報酬委員会は少なくとも毎年2回開催するものとします。
 

年次運営状況について	詳細は PDF ファイル（2024 年度給与報酬委員会開催状況）を参照
業績評価の実施状況及び結果のダウンロード	なし