董事会の構成員

職名	氏名	主要経歴（学歴）
代表取締役会長	元源控股股份有限公司代表林聖澤	亜東科技大学電子工学科卒業 SEETEL New Energy株式会社（熙特爾新能源股份有限公司）創業者システムエレクトロニクス分野におけるスマートバッテリー研究開発責任者 JS Power株式会社（喬信電子）共同創業者
取締役	Cascade Capital Management L.P. 代表陳伯勳	中国科技大学経営管理学科卒業 J&V Energy株式会社（雲豹能源）共同創業者兼取締役 BVI Genesis Capital Limited 創業者兼会長 Cascade Capital Management L.P. 創業者兼代表者 Genesis Capital Limited 創業者兼会長
取締役	Cascade Capital Management L.P. 代表謝宏琳	国立台湾師範大学工学研究科修士修了創世投創股份有限公司副社長資鼎中小企業開発股份有限公司副社長兆豊管理顧問股份有限公司副マネージャー龍邦国際興業股份有限公司／台湾人寿股份有限公司プロジェクトファイナンス業務鑫豊証券股份有限公司アシスタントマネージャー
取締役	葉文村	国立屏東科技大学機械工学科卒業達徳能源股份有限公司　・機械技術部長　・風力発電開発部門統括　・用地・地権管理部門統括　・太陽光発電部門統括
独立取締役	游裕明	東呉大学会計学研究科修了台湾公認会計士（進源聯合会計士事務所）立萬利創新股份有限公司独立取締役東聯互動股份有限公司独立取締役
独立取締役	張鴻欣	中国文化大学法律学科（財経法専攻）卒業致同国際法律事務所代表弁護士普三股份有限公司取締役会長ラインメタル・エア・ディフェンス（スイス）台湾支社取締役会長
独立取締役	顏玉明	マンチェスター大学（英国）建設工学・法学博士国立台北大学法律学科卒業（法学士）国立政治大学法律学科副教授

取締役会の多様性および独立性

(1) 取締役会の多様性
当社は、コーポレートガバナンスの強化および取締役会の構成・運営の健全な発展を目的として、取締役会の多様性を重視しています。
当社の「コーポレートガバナンス実務守則」第23条（取締役会が備えるべき能力）において、
取締役会の構成にあたっては多様性を考慮すべきことを明確に定めており、多様性の確保が当社の中長期的な企業価値向上につながると考えています。
取締役のうち、会社の経営執行を兼任する者の割合は、取締役総数の3分の1以下とすることを原則としています。
また、当社の事業内容、事業特性および成長段階に応じて、適切な多様性方針を策定しており、その基準には、以下の観点を含みます（これらに限定されるものではありません）。

・基本的な属性・価値観：性別、年齢、国籍、文化的背景等
・専門知識およびスキル：法律、会計、産業、財務、マーケティング、テクノロジーなどの専門分野、ならびに業界経験等

当社の取締役会メンバーは、能力本位の選任を原則とし、これらの多様な属性や専門性を通じて、複数の産業分野にわたり相互補完的な役割を果たせる人材で構成されています。

(2) 取締役会の独立性
当社は、独立取締役3名および女性取締役1名を選任しており、取締役会全体に占める割合はそれぞれ42.86％、14.28％となっています。
各独立取締役は高い独立性を保持しており、取締役および独立取締役の間には、証券取引法第26条の3および同条第4項に定める、独立性を損なう関係や事由は存在していません。

当社における現任取締役会メンバーの多様性に関する方針およびその実施状況は、以下のとおりです。

氏名

国籍

性別

当社従業員かどうかまたは当社従業員の兼務
状況

独立取締役の任期

年齢

経営判断能力

会計及び分析能力

危機対応能力

業界知識

国際的な視野
または国際市
場に関する知
見

リーダーシップ

意思決定力

林聖澤
元源控股(股)有限公司代表

中華民国

男

はい

非該当

41-50 歳

✔

陳伯勳 Cascade Capital Management L.P. 代表
（英領ヴァージン諸島）

中華民国

男

はい

非該当

41-50 歳

✔

謝宏琳 Cascade Capital Management L.P. 代表
（英領ヴァージン諸島

中華民国

男

いいえ

非該当

41-50 歳

✔

葉文村

中華民国

男

いいえ

非該当

51-60 歳

✔

游裕明

中華民国

男

いいえ

1年以内

41-50 歳

✔

張鴻欣

中華民国

男

いいえ

1年以内

41-50 歳

✔

顏玉明

中華民国

女

いいえ

1年以内

51-60 歳

✔