監査委員会

 

職名	氏名
独立社外取締役	游 裕明（委員会開催責任者）
独立社外取締役	張 鴻欣
独立社外取締役	顏 玉明

当社は、2024年12月3日 に、全員が独立取締役で構成される監査委員会を設置しました。
監査委員会は 3名以上 の委員で構成されています。

監査委員会は、以下の事項を職務としています。
1.証券取引法第14条の1に基づく、内部統制制度の策定または改定
2.内部統制制度の有効性の評価
3.証券取引法第36条の1に基づく、以下の重要な財務業務に関する処理手続きの策定または改定
・資産の取得または処分
・デリバティブ取引
・第三者への資金貸与
・第三者への債務保証または裏書
4.取締役の個人的な利害関係に関する事項
5.重要な資産取引またはデリバティブ取引
6.重要な資金貸与、債務保証または裏書
7.株式等の性質を有する有価証券の募集、発行または私募
8.公認会計士の選任、解任および報酬の決定
9.財務責任者、会計責任者または内部監査責任者の選任および解任
10.年次財務報告書および半期財務報告書
11.その他、当社または主管機関が定める重要事項

監査委員会は、少なくとも四半期に1回開催します。
本委員会の開催状況および各委員の出席率については、当社の年次報告書をご参照ください。
 

年次運営状況について	詳細は PDF ファイル（2024 年度監査委員会開催状況）を参照
業績評価の実施状況及び結果のダウンロード	なし

 

給与報酬委員会

 

職名	氏名
独立社外取締役	游 裕明（委員会開催責任者
独立社外取締役	張 鴻欣
独立社外取締役	顏 玉明

当社の報酬委員会は、取締役および経営幹部の業績評価および報酬に関する方針、制度、基準および体系の策定ならびに見直しを行い、その検討結果を取締役会に提案することを目的としています。
報酬委員会は、年2回以上開催します。
 

年次運営状況について	詳細は PDF ファイル（2024 年度給与報酬委員会開催状況）を参照
業績評価の実施状況及び結果のダウンロード	なし